Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις δύο Θεσσαλών αγροτών, οι οποίοι εισέπραξαν 1,7 εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω παραποιημένων δηλώσεων, που υποβλήθηκαν… στο Ρέθυμνο! Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποκάλυψε το σκάνδαλο-μαμούθ, δεσμεύοντας τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα, κρυπτονομίσματα και πολυτελή οχήματα. Οι δύο υποθέσεις διαβιβάστηκαν ήδη στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, ενώ οι έλεγχοι επεκτείνονται για νέες περιπτώσεις εμπλεκομένων.
Τι έδειξε η έρευνα – Το «μοτίβο» των αιτήσεων μέσω Ρεθύμνου
Η Αρχή, αξιοποιώντας στοιχεία που διαβίβασαν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς, χαρτογράφησε διαδρομές χρημάτων και αντιφατικές δηλώσεις. Σε μία περίπτωση, ενώ ο δικαιούχος κατοικεί στη Θεσσαλία, η αίτηση επιχορήγησης υποβλήθηκε στο Ρέθυμνο, όπου –όπως αναφέρεται– υπήρχε «καλή πρόσβαση». Το γεωγραφικό «άλμα» και οι δηλώσεις παραγωγής που δεν «κουμπώνουν» με τα πραγματικά δεδομένα αποτέλεσαν καμπανάκι για τους ελεγκτές.
Τα ποσά και οι περίοδοι: 1,4 εκατ. και 300 χιλ. ευρώ
Σύμφωνα με τα πορίσματα:
-
Αγρότης Α: 1.400.000 € σε πενταετία 2019–2024.
-
Αγρότης Β: 300.000 € σε τετραετία 2020–2024.
Και στις δύο περιπτώσεις, σημαντικά ποσά καταβλήθηκαν σε μετρητά και διοχετεύθηκαν σε επενδύσεις (μεταξύ άλλων φωτοβολταϊκά, χρεόγραφα, κρυπτονομίσματα), στοιχείο που ενισχύει τη υπόνοια νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Δεσμεύσεις περιουσίας: από θυρίδες και κρυπτο μέχρι πολυτελή οχήματα
Με εντολή Βουρλιώτη επιβλήθηκαν ευρείες δεσμεύσεις:
-
Όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί, τραπεζικές θυρίδες, και κινητές/ακίνητες αξίες.
-
Σε μία υπόθεση: 2 θυρίδες, 8 ακίνητα, 2 πολυτελή αυτοκίνητα (Mercedes και υβριδικό BMW).
-
Σε άλλη: κατασχέθηκαν κρυπτονομίσματα, ομόλογα/μετοχές, και 2 αγροτεμάχια με φωτοβολταϊκά πάνελ.
Τα ευρήματα μεταφέρονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ συνεχίζονται στοχευμένοι έλεγχοι για τυχόν συνέργεια ή αδράνεια υπηρεσιακών παραγόντων.
Η σκυτάλη στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς – Τι ακολουθεί
Τα πολύτομα πορίσματα της Αρχής έχουν διαβιβαστεί στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη συνέχεια των ποινικών ενεργειών. Παράλληλα, η Αρχή τρέχει πολλαπλές παράλληλες έρευνες για το ευρύτερο πλέγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελέγχοντας διαδρομές χρηματοδότησης, υποβληθείσες δηλώσεις και πιθανά κυκλώματα που εκμεταλλεύθηκαν κενά στο σύστημα.
Τα μεγάλα ερωτήματα
-
Ποιοι βοήθησαν ή έκαναν τα «στραβά μάτια» στη διαδικασία;
-
Πόσο εκτεταμένο είναι το δίκτυο ψευδών δηλώσεων;
-
Θα ζητηθεί επιστροφή ενισχύσεων και ποινικές διώξεις για ξέπλυμα και απάτη σε βάρος των κονδυλίων;
