Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του «ελληνικού FBI» για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε απάτες με επιστροφή ΦΠΑ και παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε 17 συλλήψεις, ενώ στα χέρια τους βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά.
Επιχείρηση της ΔΑΟΕ για απάτες με ΦΠΑ
Η επιχείρηση διεξάγεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου. Στόχος είναι η πλήρης αποδόμηση του κυκλώματος που εκμεταλλευόταν εμπορικές συναλλαγές για να εισπράττει παράνομα επιστροφές ΦΠΑ.
Οι συλλήψεις και τα ευρήματα
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ανάμεσά τους και λογιστές που φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των απάτων. Παράλληλα, οι αστυνομικοί έχουν κατασχέσει τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά, ποσό που εκτιμάται ότι αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος των παράνομων κερδών του κυκλώματος.
Η έρευνα συνεχίζεται
Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων, ενώ εξετάζουν τα δίκτυα συναλλαγών μέσω των οποίων κατευθύνονταν τα χρήματα. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέες συλλήψεις, καθώς το εύρος της υπόθεσης θεωρείται μεγάλο.
