Στη μεγάλη υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια και τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, που αποκαλύφθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., ερευνώνται δεκάδες πρόσωπα και εταιρείες, με τα κέρδη του κυκλώματος να υπολογίζονται σε τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα στα ονόματα που ελέγχονται εμφανίζεται και ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος ωστόσο δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία εμπλοκή.
Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι έρευνες συνεχίζονται. Το όνομα του Νίκου Κοκλώνη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, όμως ο ίδιος επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με το κύκλωμα των εικονικών τιμολογίων.
Το επόμενο διάστημα θα κρίνει αν οι εξηγήσεις που θα δώσει θα κλείσουν οριστικά κάθε σενάριο εμπλοκής του.
Το κύκλωμα και οι συλλήψεις
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι εμπλεκόμενοι «έκοβαν» τιμολόγια για συναλλαγές που ποτέ δεν έγιναν, στη συνέχεια λάμβαναν, παράνομα, αφού η συναλλαγή δεν ήταν πραγματική, την επιστροφή του ΦΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερνα να αυξήσουν τα παράνομα κέρδη τους.
-
Έχουν ήδη συλληφθεί 17 άτομα, ανάμεσά τους ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» και πρόεδρος του Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης, που αγωνίζεται σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα
-
Στα δίχτυα των αρχών έπεσαν επίσης λογιστές, συνεργοί και συγγενικά πρόσωπα, του Άρη Ηλιάδη.
-
Οι έρευνες αποκάλυψαν τουλάχιστον 350 εικονικές συναλλαγές, ενώ έχουν κατασχεθεί πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά.
Η δράση τους, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και τα 12 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν είχαν αντιληφθεί ότι βρίσκονται υπό στενό έλεγχο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες το κύκλωμα ετοιμαζόταν να λάβει ακόμη 3,7 εκατομμύρια.
Η αντίδραση του Νίκου Κοκλώνη
Ο Νίκος Κοκλώνης, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με την υπόθεση ως λήπτης τιμολογίων ύψους σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ, έδωσε ξεκάθαρη απάντηση:
«Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα. Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η μόνη σχέση με τον πρόεδρο του Αχαρναϊκού αφορά κατασκευαστικά έργα στα στούντιο παραγωγών, όπως το Fame Story και το TV Queen:
«Ήταν απλώς κατασκευές, τοίχοι, καλώδια, που είναι ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας. Τίποτα άλλο δεν με συνδέει με αυτόν τον άνθρωπο».
Οι έρευνες του «ελληνικού FBI»
Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την υπόθεση επιχειρούν να «ξετυλίξουν το κουβάρι» της δράσης του κυκλώματος:
-
Διασταύρωσαν ήδη 310 συναλλαγές από τις 350 συνολικά.
-
Υπολογίζουν ότι οι εμπλεκόμενοι θα αποκόμιζαν ακόμη 3,7 εκατ. ευρώ αν δεν είχαν εντοπιστεί.
-
Εξετάζονται δεκάδες εταιρείες-βιτρίνες, με έδρα κυρίως την Αττική, που υποτίθεται ότι ασχολούνταν με παροχή λογιστικών συμβουλών.
