Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα απάτης που έχουν εξαρθρωθεί στη χώρα αποκαλύφθηκε από την Οικονομική Αστυνομία. Το «μεγάλο κόλπο» στήθηκε με εικονικά τιμολόγια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για βιτρίνες χρησιμοποιούνταν άνεργοι, χρήστες ναρκωτικών και άτομα σε κοινωνικό αδιέξοδο, οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές ανύπαρκτων εταιρειών.
Το παράνομο όφελος για τα μέλη της σπείρας ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι αγγίζει τα 12 εκατομμύρια.
Το κόλπο με τα εικονικά τιμολόγια
Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν στήσει πάνω από 370 «εικονικές» εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές υπήρχαν μόνο στα χαρτιά, χωρίς μισθωτήρια, χωρίς εργαζόμενους και χωρίς πραγματική δραστηριότητα.
Με τη βοήθεια λογιστών –ορισμένοι με βαρύ ποινικό παρελθόν– καταχωρούσαν εικονικά παραστατικά στο myDATA, ώστε να φαίνεται ότι υπήρχαν συναλλαγές εκατομμυρίων.
Χρησιμοποιούσαν ως «αχυράνθρωπους» πρόσωπα χωρίς εισόδημα, χρήστες ουσιών ή ακόμη και ανθρώπους που νοσηλεύονταν για αλκοολισμό. Εκείνοι εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι εταιρειών-φαντασμάτων, υπογράφοντας έγγραφα και ανοίγοντας τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους κατευθύνονταν τα παράνομα κέρδη.
Πώς δρούσε η σπείρα
-
Δήλωναν ψεύτικες έδρες σε περιοχές που ποτέ δεν εγκαταστάθηκαν.
-
Άλλαζαν συνεχώς διαχειριστές στις «μαϊμού» εταιρείες για να θολώνουν τα ίχνη.
-
Υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις για επιστροφές ΦΠΑ και παρακρατούμενου φόρου.
-
Δημιουργούσαν ανύπαρκτες συναλλαγές μεταξύ «εικονικών» και υπαρκτών εταιρειών για να εμφανίζονται ζημίες και να κρύβεται φοροδιαφυγή.
Στην πραγματικότητα, καμία από αυτές τις συναλλαγές δεν υπήρχε: δεν υπήρχαν μεταφορές χρημάτων, ούτε υπηρεσίες, ούτε προϊόντα. Ήταν όλα στημένα για να αποσπάται ΦΠΑ από το κράτος.
Τα κέρδη και ο τζόγος
Από το 2023 έως το 2025, η σπείρα απέσπασε:
-
4,95 εκατ. ευρώ σε άμεσο όφελος.
-
3,77 εκατ. ευρώ σε παρακρατούμενους φόρους που δεν αποδόθηκαν.
-
12,1 εκατ. ευρώ από ακυρωμένες διαδικασίες είσπραξης φόρων.
Ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος φέρεται να διοχέτευε μεγάλο μέρος των χρημάτων στο πάθος του για τον τζόγο, σπαταλώντας εκατομμύρια σε καζίνο και παράνομα στοιχήματα.
Οι κατηγορίες
Η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε κακουργηματικές διώξεις για:
-
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
-
Απάτη κατά του Δημοσίου
-
Έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων άνω των 200.000 €
-
Φοροδιαφυγή
-
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
-
Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων
Συνολικά συνελήφθησαν 18 άτομα, ενώ περισσότερα από 30 κατηγορούνται για εμπλοκή στην υπόθεση. Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για τις απολογίες τους.
