Τέλος στη δράση μιας καλά οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εικονικών εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων έβαλε η Ελληνική Αστυνομία, μετά από πολύμηνη έρευνα.
Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη έξι ατόμων —πέντε αλλοδαπών και ενός Έλληνα— μεταξύ των οποίων και οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος. Η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,19 εκατ. ευρώ.
Η δράση του κυκλώματος
Σύμφωνα με την αστυνομία, από τον Μάιο του 2014 οι συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει μια επιχειρησιακά οργανωμένη ομάδα με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση.
Το κύκλωμα είχε δημιουργήσει δίκτυο εννέα εταιρειών παραγωγής ρούχων, που λειτουργούσαν για μικρό χρονικό διάστημα η μία μετά την άλλη, προκειμένου να αποφεύγεται ο εντοπισμός τους από τις αρχές.
Οι εταιρείες αυτές εμφανίζονταν να απασχολούν 108 εργαζομένους, καταθέτοντας κανονικά Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για την ασφάλισή τους, χωρίς όμως να καταβάλουν ποτέ τις αντίστοιχες εισφορές.
Πώς «έγδυναν» τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο
Οι εγκέφαλοι —ένας 42χρονος και ένας 45χρονος— χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» ή ανύπαρκτα πρόσωπα ως νόμιμους διαχειριστές, αξιοποιώντας πλαστά ή νοθευμένα διαβατήρια.
Παράλληλα, υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις και φοροδιαφεύγοντας συστηματικά απέφευγαν την καταβολή ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, μεταφέροντας τα χρέη στους εικονικούς διαχειριστές.
Η οργάνωση είχε στήσει μια «φάμπρικα» που όχι μόνο εξαπατούσε τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά ξέπλενε τα έσοδά της μέσω αγορών πολυτελών ακινήτων, αυτοκινήτων και εμβασμάτων στο εξωτερικό.
Ο ρόλος του λογιστή
Κομβικό ρόλο στην απάτη είχε ένας 55χρονος λογιστής, ο οποίος παρείχε τεχνογνωσία και συμβουλές για τη συγκάλυψη της παράνομης δραστηριότητας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι συλληφθέντες εμπλέκονται και σε παράνομη διακίνηση μεταναστών, χρησιμοποιώντας εταιρικά οχήματα που είχαν εκδοθεί στο όνομα ανύπαρκτων προσώπων.
Τα ευρήματα των ερευνών
Κατά τις έρευνες σε σπίτια, επιχειρήσεις και θυρίδες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
-
15.655 ευρώ σε μετρητά
-
τραπεζικές επιταγές αξίας 19.800 ευρώ
-
37 χρυσές λίρες
-
πλαστό διαβατήριο
-
πλήθος εταιρικών σφραγίδων και εγγράφων
-
12 κινητά τηλέφωνα και 5 Ι.Χ. αυτοκίνητα
Επιπλέον, δεσμεύτηκαν τέσσερα ακίνητα και οι τραπεζικοί λογαριασμοί των αρχηγικών μελών.
Σε έλεγχο στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, 29 εργαζόμενοι βρέθηκαν να εργάζονται ανασφάλιστοι, ενώ επιβλήθηκαν τα αντίστοιχα πρόστιμα.
Οι κατηγορίες
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για:
-
εγκληματική οργάνωση,
-
απάτη και πλαστογραφία μετά χρήσεως,
-
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
-
φοροδιαφυγή,
-
παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και
-
διευκόλυνση παράνομης εισόδου ή εξόδου αλλοδαπών.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων στο δίκτυο.
