Η Αστυνομία ξετυλίγει το κουβάρι μιας από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις που εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ, με μια πασίγνωστη Ολυμπιονίκη να βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών. Η αθλήτρια φέρεται να συμμετείχε στον μηχανισμό ξεπλύματος χρήματος, ενώ την ίδια ώρα αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή.
Ο ρόλος της αθλήτριας και οι συνομιλίες που εξετάζουν οι αρχές
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 37χρονη αθλήτρια είχε υποστηρικτικό ρόλο στη διακίνηση και «καθαριότητα» των χρημάτων που αποκόμιζε το κύκλωμα. Στο ίδιο πλέγμα δράσης εμπλέκεται και ο αδερφός της, ο οποίος παρουσιαζόταν ως λογιστής, πείθοντας τα θύματα να του παραδώσουν χρήματα ή τιμαλφή.
Οι αρχές εξετάζουν καταγεγραμμένες συνομιλίες της αθλήτριας με τον αδερφό της και άλλα μέλη της οργάνωσης, που αφορούν μεταφορές ποσών σε τραπεζικές κάρτες της. Σε βάρος του αδερφού της αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.
Πώς δρούσε το κύκλωμα που παρίστανε τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ
Η έρευνα της ΕΛΑΣ αποκάλυψε μια άρτια οργανωμένη δομή, με αρχηγείο στο Ζευγολατιό Κορινθίας, το οποίο λειτουργούσε ως τηλεφωνικό κέντρο εξαπάτησης. Από εκεί, τα μέλη καλούσαν πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή τεχνικούς.
Οι τηλεφωνητές ήταν άρτια καταρτισμένοι, με γνώση ηλεκτρονικών συστημάτων και τραπεζικών διαδικασιών, ενώ τα τηλέφωνα άλλαζαν συνεχώς για να μην εντοπίζονται από τις αρχές. Παράλληλα, υπήρχαν επιχειρησιακά κέντρα σε Αγία Βαρβάρα, Αχαρνές και Φυλή, ώστε να αποφεύγεται η σύνδεση με το αρχηγικό σημείο.
Η μεθοδολογία εξαπάτησης και οι τεχνικές παραπλάνησης
Τα μέλη της οργάνωσης παρουσίαζαν ψευδή γεγονότα ως αληθινά, χρησιμοποιούσαν πλαστά στοιχεία ταυτότητας και άλλαζαν ρόλους ανάλογα με την περίσταση.
Παρίσταναν:
-
υπαλλήλους δημοσίων φορέων που «επιστρέφουν χρήματα»
-
λογιστές/φοροτεχνικούς που καθοδηγούν θύματα σε «υποτιθέμενες» διαδικασίες
-
αστυνομικούς που ζητούν αντικείμενα «για παγίδευση δραστών»
-
πωλητές οχημάτων σε ψεύτικες αγγελίες για προκαταβολές
Για να μην εντοπίζονται, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις, τεχνολογικά μέσα και τακτικές αντιπαρακολούθησης.
Η οικονομική πυραμίδα του κυκλώματος
Στην κορυφή βρίσκονταν τα αρχηγικά μέλη που συντόνιζαν τη δράση και διαχειρίζονταν τα χρήματα.
Ακολουθούσαν οι επικεφαλής των επιχειρησιακών ομάδων, οι τηλεφωνητές, οι εισπράκτορες και οι στρατολογητές τραπεζικών στοιχείων.
Στη βάση της πυραμίδας βρίσκονταν τα «money mules», άτομα που παραχωρούσαν τραπεζικές κάρτες, PIN και συσκευές με OTP κωδικούς έναντι αμοιβής.
Το μέγεθος της απάτης – πάνω από 7,6 εκατ. ευρώ
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 1.089 υποθέσεις απάτης, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 7.600.000 ευρώ. Η οργάνωση είχε στην διάθεσή της περίπου 150 επιχειρησιακά κινητά τηλέφωνα, ενώ καθημερινά 40 τηλεφωνητές πραγματοποιούσαν δεκάδες κλήσεις προς ανυποψίαστους πολίτες.
Η υπόθεση αποκαλύπτει ένα κύκλωμα με επαγγελματική οργάνωση, μεγάλη οικονομική ισχύ και ευρύ δίκτυο συνεργών. Η φερόμενη εμπλοκή της Ολυμπιονίκης προσθέτει νέα διάσταση στην έρευνα, την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν να χαρτογραφούν τους ρόλους και τις διαδρομές χρημάτων σε μία από τις πιο εκτεταμένες υποθέσεις απάτης των τελευταίων ετών.
