Σοβαρές αναταράξεις προκαλεί στο συνδικαλιστικό χώρο η υπόθεση που αποκαλύπτεται γύρω από τη ΓΣΕΕ, μετά την απόφαση της Αρχής για την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες να προχωρήσει σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, περιουσιακών στοιχείων και εταιρικών συμμετοχών του προέδρου της Συνομοσπονδίας, Γιάννης Παναγόπουλος. Η έρευνα αφορά διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων για προγράμματα κατάρτισης, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 73 εκατομμύρια ευρώ.
Η δέσμευση διατάχθηκε από τον επικεφαλής της Αρχής, τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, και αφορά, εκτός από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, ακόμη έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν δύο ακίνητα που συνδέονται με τα ελεγχόμενα πρόσωπα, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης οικονομικής διερεύνησης.
Έρευνα για κονδύλια κατάρτισης και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, τα πρόσωπα που ελέγχονται φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων προερχόμενων τόσο από το Ελληνικό Δημόσιο όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ποσά αφορούσαν επτά εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία υλοποιήθηκαν –τουλάχιστον στα χαρτιά– την πενταετία 2020–2025.
Η έρευνα δεν περιορίστηκε μόνο στο ύψος των χρηματοδοτήσεων, αλλά επεκτάθηκε και στον τρόπο διάθεσης των κονδυλίων. Από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων προκύπτουν, σύμφωνα με το πόρισμα, σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων, με βασικούς άξονες την υπεξαίρεση και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ο μηχανισμός των αναθέσεων και οι «εταιρείες – οχήματα»
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον τρόπο με τον οποίο ανατίθεντο τα έργα. Η Αρχή χαρτογράφησε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, σύμφωνα με το οποίο έργα εκπαιδευτικής κατάρτισης δίνονταν είτε με απευθείας αναθέσεις είτε μέσω διαγωνισμών σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι.
Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως επισημαίνεται, οι απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη «Διαύγεια», ενώ στους διαγωνισμούς παρατηρήθηκε ότι οι ίδιες εταιρείες συμμετείχαν εκ περιτροπής, με τελικό αποτέλεσμα να επιλέγονται ως ανάδοχοι από επιτροπή στην οποία προΐστατο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Από την έρευνα προέκυψε ακόμη ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν διέθεταν ουσιαστική δραστηριότητα, ούτε την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή ή προσωπικό για την υλοποίηση των έργων.
Μεταφορές χρημάτων και αναλήψεις μετρητών
Ιδιαίτερα επιβαρυντικά χαρακτηρίζονται τα ευρήματα που αφορούν τη ροή των χρημάτων. Σύμφωνα με το πόρισμα, καταγράφηκαν εκτεταμένες μεταφορές ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς συνδεδεμένων φυσικών προσώπων, χωρίς επαρκή ή νόμιμη αιτιολόγηση. Παράλληλα, εντοπίστηκαν επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν συνολικά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Η Αρχή εκτιμά ότι οι κινήσεις αυτές καταδεικνύουν μεθοδευμένη προσπάθεια απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων, ενώ δεν αποκλείεται –κατά τα συμπεράσματα της έρευνας– τα ποσά να κατέληγαν τελικά στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των συνεργαζόμενων προσώπων.
Στον εισαγγελέα το πόρισμα – Ανοίγει ο δρόμος για ποινική έρευνα
Το πόρισμα της Αρχής έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και περιλαμβάνει ενδείξεις για δύο κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα: υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ποινικής έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να κληθούν όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για παροχή εξηγήσεων.
Η υπόθεση, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αναμένεται να προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς, καθώς αγγίζει τη διαχείριση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων από κορυφαίο συνδικαλιστικό φορέα της χώρας και θέτει σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια και τον έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης τα προηγούμενα χρόνια.
