Στη διάλυση μιας από τις πιο οργανωμένες και πολυεπίπεδες εγκληματικές οργανώσεις λαθραίων τσιγάρων των τελευταίων ετών προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το λεγόμενο «ελληνικό FBI» ξετύλιξε το κουβάρι μιας μαφίας με ρωσόφωνη ηγεσία, σαφή ιεραρχία και τζίρο πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Σαφής ιεραρχία και αυστηρή πειθαρχία. Η εγκληματική οργάνωση διέθετε ξεκάθαρη δομή, με ρόλους κατανεμημένους και αυστηρούς κανόνες λειτουργίας. Στην κορυφή βρίσκονταν δύο αδέλφια από το Καζακστάν, οι οποίοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο της παραγωγής και διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων σε ολόκληρη τη χώρα.
Ο 48χρονος φερόμενος αρχηγός ήταν γνωστός στους κόλπους του κυκλώματος με το προσωνύμιο «Πούτιν», ως ένδειξη ισχύος και εξουσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν δηλωμένος θαυμαστής του Βλαντίμιρ Πούτιν, κάτι που αποτυπωνόταν ακόμη και σε προσωπικά του αντικείμενα.
Σε χώρο που χρησιμοποιούσε, βρέθηκε ξύλινη καρέκλα – «θρόνος», βαμμένη σε σκούρο μπορντό, με υφασμάτινη επένδυση και ραμμένη στην πλάτη προσωπογραφία του Ρώσου προέδρου.
Δεύτερος στην ιεραρχία ήταν ο 46χρονος αδελφός του, γνωστός ως «πρόεδρος», λόγω της παράλληλης δραστηριότητάς του ως επικεφαλής καλλιτεχνικού και μορφωτικού συλλόγου. Σύμφωνα με τις Αρχές, διατηρούσε επαφές στον χώρο της ναυτιλίας και συγκεκριμένα στη μεταφορά πετρελαίου, στοιχείο που εξετάζεται για πιθανές διασυνδέσεις.
Οι άνθρωποι «κλειδιά» και οι κωδικές ονομασίες
Κομβικό ρόλο στο κύκλωμα είχαν δύο πρόσωπα εμπιστοσύνης των αρχηγών, γνωστά με τα παρατσούκλια «μουσάτος» και «γραφείο». Οι συγκεκριμένοι είχαν την ευθύνη του επιχειρησιακού σχεδιασμού, της καθοδήγησης των μελών και της επιτήρησης των εγκαταστάσεων, χρησιμοποιώντας ακόμη και συστήματα βιντεοπαρακολούθησης και drone.
Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη γλώσσα στις επικοινωνίες τους. Τα φορτηγά αποκαλούνταν «Κινέζος» ή «πορτοκαλί», οι αστυνομικοί «καρούμπαλα», οι αχυράνθρωποι «τσουβάλια», ενώ τα πακέτα λαθραίων τσιγάρων αναφέρονταν ως «w», «win», «γαϊδούρι», «Μ», «D» ή «dav», ονομασίες που παρέπεμπαν σε γνωστές καπνοβιομηχανίες.
Ξέπλυμα χρήματος και ακίνητα σε όλη την Ελλάδα
Για τη συγκάλυψη της παράνομης δραστηριότητας, το κύκλωμα φέρεται να προχωρούσε σε εκτεταμένο ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω αγορών ακινήτων. Βίλες με πισίνες, μονοκατοικίες σε βόρεια και νότια προάστια, αλλά και ακίνητα σε νησιά, περνούσαν σε ονόματα στενών συγγενών, ώστε να μη συνδέονται άμεσα με τα ηγετικά στελέχη.
Παράλληλα, οι Αρχές ελέγχουν περισσότερους από 400 τραπεζικούς λογαριασμούς, μεταξύ των οποίων και λογαριασμούς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αναζητώντας τη διαδρομή του χρήματος.
Ο ρόλος του αστυνομικού και τα ευρήματα
Στην υπόθεση περιλαμβάνεται και ένας συλληφθείς αστυνομικός, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προχωρούσε σε αναζητήσεις πινακίδων οχημάτων κατόπιν αιτημάτων της οργάνωσης. Μόνο τον Νοέμβριο φέρεται να είχε πραγματοποιήσει 30 τέτοιες αναζητήσεις, λαμβάνοντας για τις «υπηρεσίες» του 500 ευρώ μηνιαίως.
Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 14 εκατομμύρια τεμάχια τσιγάρων, 20 τόνοι βιομηχανοποιημένου καπνού, σχεδόν 1,3 εκατ. ευρώ σε μετρητά, χρυσές λίρες, ένα υποπολυβόλο, 12 πιστόλια, δύο περίστροφα, τέσσερα τυφέκια, καραμπίνες, drone, περίπου 30 οχήματα, κυρίως φορτηγά, καθώς και 21 πανάκριβα ρολόγια.
Το οικονομικό αποτύπωμα της δράσης
Η οικονομική ζημία για το Δημόσιο, μόνο από τις συγκεκριμένες υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν, υπολογίζεται σε 1.507.381,41 ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το συνολικό ύψος των διαφυγόντων φόρων και δασμών από τις κατασχεθείσες ποσότητες ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ.
Συνολικά συνελήφθησαν 26 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και τα δύο αρχηγικά στελέχη, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον 13 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αστυνομικός. Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν την εμπλοκή ακόμη εννέα προσώπων, με την υπόθεση να θεωρείται ανοιχτή.
