Σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποκαλύπτοντας κύκλωμα αχυρανθρώπων που φέρεται να είχε στήσει 380 επιχειρήσεις-κέλυφος, δημιουργώντας οφειλές συνολικού ύψους 43 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.
Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 11 ατόμων, που φέρονται ως οι βασικοί οργανωτές του δικτύου.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα λειτουργούσε με δομημένη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, αξιοποιώντας 205 άτομα – κυρίως αλλοδαπής καταγωγής – ως τυπικούς υπευθύνους σε 380 επιχειρήσεις.
Οι εταιρείες δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού.
Όταν προέκυπτε φορολογικός έλεγχος, οι επιχειρήσεις «εξαφανίζονταν», αφήνοντας πίσω τους σημαντικά χρέη, και στη θέση τους εμφανιζόταν νέα εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ, συνεχίζοντας ουσιαστικά την ίδια δραστηριότητα.
Τα χρέη και ο ρόλος του αλγορίθμου
Το «καμπανάκι» χτύπησε όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από τις επιχειρήσεις είχαν δημιουργήσει οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.
Η αποκάλυψη του κυκλώματος έγινε έπειτα από ανάλυση δεδομένων μέσω ειδικού αλγορίθμου που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για την παρακολούθηση συναλλαγών και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς επιχειρήσεων.
Η τεχνολογική ανίχνευση ασυνήθιστων μοτίβων λειτούργησε ως καταλύτης για τη συντονισμένη επιχείρηση που ακολούθησε.
Οι συλλήψεις και τα ευρήματα
Ως επικεφαλής του κυκλώματος φέρονται 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από ταυτόχρονες έρευνες στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
Κατά τις έρευνες σε 11 οικίες κατασχέθηκαν:
100.000 ευρώ σε μετρητά
110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων που ανήκαν σε αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα
Πλήθος εγγράφων με στοιχεία φυσικών προσώπων και εταιρειών-κελύφη
110 εταιρικές σφραγίδες
Συσκευές POS
Σκληροί δίσκοι και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μεταξύ των οποίων φορητοί και σταθεροί υπολογιστές, tablet και καρτοκινητά
Μετρητής χαρτονομισμάτων
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δραστηριότητας του κυκλώματος και τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.
