Μετά από πολύμηνη έρευνα, χρήση εξελιγμένων συστημάτων ανάλυσης κινδύνου και συντονισμένη επιχείρηση των ελεγκτικών μηχανισμών, οι αρχές κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της δράσης μιας εγκληματικής οργάνωσης με δαιδαλώδη πλοκάμια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το κύκλωμα είχε στήσει μια καλά οργανωμένη εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία ξεκινούσε από την Τουρκία και κατέληγε στις μεγάλες αγορές της Δυτικής Ευρώπης.
Το «δρομολόγιο» του λαθρεμπορίου
Η μεθοδολογία των δραστών ήταν ιδιαίτερα προσεγμένη, επιδιώκοντας να παρακάμψουν τους τελωνειακούς ελέγχους στα σύνορα της Ε.Ε. Συγκεκριμένα:
-
Εισαγωγή: Μεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων εισέρχονταν στην Ελλάδα από την Τουρκία, συχνά κρυμμένες σε φορτία νόμιμων εμπορευμάτων (μέθοδος “τάπα”).
-
Αποθήκευση: Τα εμπορεύματα μεταφέρονταν σε «αόρατες» αποθήκες σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, όπου γινόταν η επανασυσκευασία και η προετοιμασία για την εξαγωγή.
-
Διανομή: Η Ελλάδα λειτουργούσε ως διαμετακομιστικό κέντρο. Από εδώ, τα παράνομα φορτία διοχετεύονταν οδικώς ή ακτοπλοϊκώς προς τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Μεγάλη Βρετανία, όπου οι τιμές πώλησης στη «μαύρη» αγορά είναι ιδιαίτερα υψηλές.
Εκατομμύρια ευρώ σε διαφυγόντες δασμούς
Η ζημιά για τα δημόσια ταμεία είναι τεράστια. Οι πρώτες εκτιμήσεις των στελεχών της ΑΑΔΕ κάνουν λόγο για διαφυγόντες δασμούς και φόρους (ΦΠΑ και Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης) που ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Η δράση του κυκλώματος δεν έπληττε μόνο τα ελληνικά έσοδα, αλλά αποτελούσε σοβαρή απειλή για τη δημοσιονομική σταθερότητα και των υπόλοιπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διεθνής συνεργασία και ψηφιακά εργαλεία
Η επιτυχία της επιχείρησης βασίστηκε στη στενή συνεργασία της ΑΑΔΕ με τις διεθνείς διωκτικές αρχές, όπως η Europol και η OLAF, καθώς και στην ανταλλαγή πληροφοριών μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων ασφαλείας. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά εργαλεία ιχνηλασιμότητας που επέτρεψαν στους ελεγκτές να εντοπίσουν τις ύποπτες κινήσεις των κοντέινερ και των φορτηγών.
Οι έρευνες της ΑΑΔΕ και της Αστυνομίας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για τον εντοπισμό όλων των μελών της οργάνωσης, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή και εικονικών εταιρειών που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση πλαστών παραστατικών μεταφοράς.
