Μια τεράστια επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας με την κωδική ονομασία «Θερισμός» οδήγησε στην εξάρθρωση μιας πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δρούσε συστηματικά σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Το κύκλωμα είχε στήσει μια βιομηχανία παράνομων ελληνοποιήσεων εκτάσεων, καταφέρνοντας να εισπράξει πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει συνολικά 37 άτομα (14 συλληφθέντες και 23 επιπλέον κατηγορούμενους) καθώς και 4 νομικά πρόσωπα/συνεταιρισμούς. Οι κατηγορίες αφορούν —κατά περίπτωση— σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ’ επάγγελμα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και παραβάσεις περί όπλων.
Το Προφίλ της Οργάνωσης και η Μέθοδος Δράσης
Το κύκλωμα είχε βαθιές ρίζες, με τη δράση του να ξεκινά το 2019 και να εκτείνεται τουλάχιστον μέχρι το 2024. Τα μέλη του συνδέονταν μεταξύ τους με στενές συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις, γεγονός που εξασφάλιζε τη στεγανότητα της ομάδας.
Η κομπίνα βασιζόταν σε έναν απλό αλλά εξαιρετικά μεθοδικό μηχανισμό:
-
Υφαρπαγή Δημόσιας Περιουσίας: Δήλωναν ψευδώς στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι καλλιεργούσαν ή μίσθωναν εκτάσεις που στην πραγματικότητα ανήκαν στο Ελληνικό Δημόσιο, σε δήμους, τοπικούς οργανισμούς, ακόμη και σε ιδιωτικές εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (AΠΕ).
-
Εικονικές Μισθώσεις: Μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν στα χαρτιά ως «ιδιοκτήτες» που εκμίσθωναν τις δημόσιες εκτάσεις σε τρίτους (επίσης μέλη του κυκλώματος), δημιουργώντας μια ανύπαρκτη αλυσίδα μεταβιβάσεων.
-
Κατακερματισμός Αιτήσεων: Για να μην κινούν υποψίες με τεράστια ποσά, μοίραζαν τις παράνομες εκτάσεις σε μεγάλο αριθμό προσώπων, υποβάλλοντας δεκάδες διαφορετικές, μικρότερες αιτήσεις.
Ο Ρόλος των ΚΥΔ, των Συνεταιρισμών και του «Αρχηγού»
Η απάτη δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς εσωτερική βοήθεια. Το κύκλωμα είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ):
-
Οι Εσωτερικοί «Συνεργοί»: Δύο υπάλληλοι ΚΥΔ είχαν επιτελικό ρόλο, καθώς «περνούσαν» τις ψευδείς αιτήσεις στο σύστημα, ενώ παράλληλα εισέπρατταν και οι ίδιοι παράνομες ενισχύσεις.
-
Η Τακτική του Καμουφλάζ: Η οργάνωση άλλαζε ΚΥΔ σχεδόν κάθε χρόνο, επιλέγοντας εναλλακτικά γραφεία υποβολής ώστε να είναι αδύνατο για τις αρχές να εντοπίσουν την κοινή γεωγραφική και ψηφιακή προέλευση των αιτήσεων.
-
Ο Μανδύας Νομιμότητας: Μέσω των τεσσάρων εμπλεκόμενων νομικών προσώπων και αγροτικών συνεταιρισμών, το κύκλωμα στρατολογούσε «αχυρανθρώπους» (δικαιούχους) και παρουσίαζε ένα καθ’ όλα νόμιμο επιχειρηματικό προφίλ.
Ο ρόλος του «Εγκεφάλου»: Ο αρχηγός της οργάνωσης είχε τον απόλυτο έλεγχο των χρημάτων. Εμφανιζόταν ως συνδικαιούχος σε τουλάχιστον έξι τραπεζικούς λογαριασμούς όπου πιστώνονταν οι επιδοτήσεις, προχωρώντας στη συνέχεια είτε σε απευθείας αναλήψεις μετρητών είτε σε μεταφορές σε δικά του προσωπικά accounts.
Τα Ευρήματα των Ερευνών
Οι συντονισμένες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια, οχήματα, γραφεία ΚΥΔ και συνεταιρισμούς έφεραν στο φως πλούσια ευρήματα, ενώ από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν παράλληλα φορολογικές παραβάσεις ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ.
Συνολικά κατασχέθηκαν:
-
16.820 ευρώ σε μετρητά και 5 χρυσές λίρες.
-
Πλήθος τραπεζικών καρτών, βιβλιαρίων τραπέζης και εγγράφων.
-
Ψηφιακά πειστήρια (κινητά τηλέφωνα και USB).
-
Χειρόγραφες σημειώσεις και σφραγίδες (ανάμεσά τους και μία πλαστή με ανύπαρκτο ΑΦΜ).
-
2 κυνηγετικά όπλα.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και ποσότητα ναρκωτικών (συνολικά πάνω από 200 γραμμάρια κάνναβης και 14 δενδρύλλια), με αποτέλεσμα να συλληφθεί ένα συγγενικό πρόσωπο κατηγορούμενου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ξεχωριστή, αυτοτελής δικογραφία.
