Μετά από μαραθώνιες απολογίες που ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (29/03), η Ανακρίτρια και ο Εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση τεσσάρων προσώπων που θεωρούνται «εγκέφαλοι» ή βασικοί πυλώνες του κυκλώματος.
Οι προφυλακιστέοι και οι «ελεύθεροι»
Στη φυλακή: Οδηγούνται δύο λογιστές, ένας διαφημιστής και ένας πρώην παίκτης γνωστού τηλεοπτικού ριάλιτι. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι τέσσερις αυτοί άνδρες είχαν κομβικό ρόλο στη συγκρότηση και τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης.
Ελεύθεροι με όρους: Οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι της δεύτερης ομάδας αφέθηκαν ελεύθεροι. Τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι (απαγόρευση εξόδου, εμφάνιση σε Α.Τ.) και χρηματικές εγγυήσεις που κυμαίνονται από 10.000 έως 50.000 ευρώ.
Η περίπτωση του Tik Toker: Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή είχε αφεθεί ελεύθερος και ένας γνωστός επιχειρηματίας-Tik Toker, στον οποίο επιβλήθηκε η υψηλότερη εγγυοδοσία της υπόθεσης.
Σοκαριστικές καταγγελίες για πλαστογραφία
Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, με κάποιους να δηλώνουν πλήρη άγνοια και να επιρρίπτουν τις ευθύνες στους λογιστές. Χαρακτηριστική είναι η απολογία επιχειρηματία που υποστήριξε:
«Είμαι θύμα. Πλαστογράφησαν την ταυτότητά μου και άνοιξαν επιχειρήσεις στο όνομά μου. Ανακάλυψα ότι κυκλοφορεί ταυτότητα αστυνομικού με τη φωτογραφία μου και αλβανικά στοιχεία!»
Το χρονικό της απάτης: «Η Σούβλα του Άρχοντα»
Η αντίστροφη μέτρηση για το κύκλωμα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, όταν ένας πολίτης ανακάλυψε τυχαία ότι εμφανιζόταν ως ασφαλισμένος σε ένα ψητοπωλείο και μια καφετέρια όπου δεν είχε πατήσει ποτέ το πόδι του.
Επιχειρήσεις-Φαντάσματα: Η έρευνα αποκάλυψε το ανύπαρκτο ψητοπωλείο «Η Σούβλα του Άρχοντα», στο οποίο ήταν δηλωμένοι 323 εργαζόμενοι-φαντάσματα.
Η ζημιά: Το κύκλωμα μέσω εικονικών εταιρειών προχωρούσε σε εκτεταμένη φοροδιαφυγή και μη καταβολή εισφορών, με τη συνολική ζημιά να υπολογίζεται στα 31 εκατ. ευρώ.
Οι κατηγορίες
Οι συνολικά 22 κατηγορούμενοι (και ακόμη 18 εμπλεκόμενα πρόσωπα) αντιμετωπίζουν βαρύτατα κακουργήματα:
-
Συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
-
Απάτη και πλαστογραφία.
-
Φοροδιαφυγή.
-
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
