Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που, από το 2018, είχε στήσει μια βιομηχανία εικονικών συναλλαγών. Μεταξύ των 40 κατηγορουμένων βρίσκονται γνωστά ονόματα της εγχώριας lifestyle σκηνής, όπως ένα μοντέλο, ένας TikToker και ένας πρώην παίκτης reality, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται μέσω των επιχειρήσεών τους στην εστίαση και τη νύχτα.
Το «Modus Operandi» της απάτης
Η στρατηγική του κυκλώματος, με «εγκεφάλους» έμπειρους λογιστές, βασίστηκε σε τρεις πυλώνες:
-
Εικονικές Εταιρείες & Αχυράνθρωποι: Δημιούργησαν δεκάδες επιχειρήσεις-βιτρίνες με μηδενικό πραγματικό κύκλο εργασιών, τοποθετώντας στην κεφαλή «αχυρανθρώπους» για να καλύπτουν τα ίχνη των πραγματικών μελών.
-
Η «Φάμπρικα» των Τιμολογίων: Οι εταιρείες αυτές αντάλλασσαν μεταξύ τους εικονικά τιμολόγια για ανύπαρκτες υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό, διεκδικούσαν και εισέπρατταν επιστροφές ΦΠΑ ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ, ποσά που φυσικά δεν είχαν καταβληθεί ποτέ στο Δημόσιο.
-
Εικονικές Προσλήψεις: Προκειμένου να δικαιολογούν λειτουργικά έξοδα, δήλωναν δεκάδες εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ. Ωστόσο, δεν κατέβαλαν ούτε ένα ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές, προκαλώντας ζημιά ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ στον Οργανισμό.
Το μοιραίο λάθος
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ εντόπισαν συστηματική ασυνέπεια στην καταβολή ενσήμων από συγκεκριμένο όμιλο εταιρειών. Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας (του ελληνικού «FBI») αποκάλυψε ότι πίσω από τις οφειλές κρυβόταν ένα δαιδαλώδες δίκτυο που συνέδεε νυχτερινά κέντρα στο Περιστέρι και την οδό Πειραιώς, καταστήματα μασάζ, μπαρ στον Βύρωνα και ψητοπωλεία στο κέντρο της Αθήνας.
Οι συλλήψεις και η συνέχεια
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 22 άτομα, τα οποία οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα. Οι αρχές κάνουν λόγο για μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής εξαπάτησης των τελευταίων ετών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπολοίπων 18 εμπλεκομένων.
