Σοβαρά ευρήματα για παράνομες επιδοτήσεις φέρνει στο φως η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με επίκεντρο δύο αγροκτηνοτρόφους από τη Θεσσαλία, που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με επειδοτήσεις ύψους 1.7 εκ. ευρώ.
Επιδοτήσεις εκατομμυρίων με παρατυπίες
Σύμφωνα με τα πορίσματα που διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαία εισαγγελέα, ο ένας από τους δύο εμπλεκόμενους φέρεται να έλαβε παράνομα 1,4 εκατομμύρια ευρώ την πενταετία 2019–2024, ενώ ο δεύτερος 300.000 ευρώ την τετραετία 2020–2024.
Τα στοιχεία προέκυψαν από συνεργασία της ελληνικής Αρχής με τις ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές. Η υπόθεση ερευνήθηκε υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Εικονικά στοιχεία και επενδύσεις σε crypto
Χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας είναι ότι ο ένας εκ των δύο αιτήθηκε τις επιδοτήσεις στο Ρέθυμνο, ενώ διέμενε στη Θεσσαλία. Και στις δύο περιπτώσεις, τα ποσά λαμβάνονταν σε μετρητά, εκτός τραπεζικού συστήματος.
Σύμφωνα με την έρευνα, τα χρήματα στη συνέχεια επενδύονταν σε φωτοβολταϊκά, κρυπτονομίσματα και άλλες δραστηριότητες, προκειμένου να καλυφθεί η παράνομη προέλευση των κεφαλαίων.
Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο κ. Βουρλιώτης προχώρησε σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των δύο εμπλεκόμενων.
Στον πρώτο, δεσμεύθηκαν:
-
Όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί
-
Δύο τραπεζικές θυρίδες
-
Οκτώ ακίνητα
-
Δύο πολυτελή οχήματα (μία Mercedes και μία υβριδική BMW)
Στον δεύτερο, δεσμεύθηκαν:
-
Όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί
-
Όλες οι τραπεζικές θυρίδες
-
Δύο αγροτεμάχια
-
Χρεόγραφα, μεταξύ των οποίων ομόλογα και μετοχές
Σε εξέλιξη η έρευνα – Στο μικροσκόπιο και άλλες περιπτώσεις
Η υπόθεση είναι μόνο μία από τις πολλές που ερευνώνται σε σχέση με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Οι αρχές εξετάζουν ήδη επιπλέον φακέλους, ενώ τα πορίσματα συνεχίζουν να διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Διαβάστε περισσότερα άρθρα
