Η μεγαλύτερη υπόθεση τελωνειακής απάτης στην ιστορία της ΕΕ αποκαλύφθηκε στον Πειραιά. Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αποκάλυψε στους Financial Times ότι στον Πειραιά κατασχέθηκαν 2,7 εκατ. ευρώ από το γραφείο τελωνειακού μεσάζοντα και άλλα 300.000 ευρώ από το σπίτι του, σε μετρητά που ξεπερνούσαν τα 25 κιλά σε χαρτονομίσματα των 100 ευρώ. Το ποσό αποτελεί μέρος μιας τεράστιας έρευνας για απάτη στον ΦΠΑ με κινεζικά προϊόντα, με τη συνολική ζημιά να υπολογίζεται σε περισσότερα από 800 εκατ. ευρώ.
Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην Ευρώπη
Στο πλαίσιο της έρευνας δεσμεύτηκαν 2.400 κοντέινερ αξίας 250 εκατ. ευρώ, καθώς και ακίνητα και πολυτελή αυτοκίνητα. Η Κοβέσι έκανε λόγο για τη «μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ΕΕ μέχρι σήμερα», σημειώνοντας ότι τα εγκληματικά δίκτυα εισήγαγαν αγαθά όπως ηλεκτρικά ποδήλατα δηλώνοντάς τα ως ελαστικά ή αλυσίδες, ώστε να αποφύγουν δασμούς και αντιντάμπινγκ φόρους.
Τα μετρητά και τα κοντέινερ της απάτης
Κατά τη διάρκεια εφόδων τον Ιούνιο, οι αρχές βρήκαν 2,7 εκατ. ευρώ στο γραφείο τελωνειακού μεσάζοντα και άλλα 300.000 ευρώ στο σπίτι του. Παράλληλα, κατασχέθηκαν ακίνητα, αυτοκίνητα και κοντέινερ αξίας 250 εκατ. ευρώ. «Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ΕΕ μέχρι σήμερα», τόνισε η Κοβέσι.
Το δίκτυο και οι Κινέζικες συνδέσεις
Η απάτη βασιζόταν σε εικονικές εταιρείες και ψεύτικες δηλώσεις εισαγωγών. Είδη όπως ηλεκτρικά ποδήλατα δηλώνονταν ως «αλυσίδες» ή «ελαστικά» για να αποφύγουν δασμούς.
Πίσω από το δίκτυο βρίσκονται Κινέζικες εγκληματικές οργανώσεις που ήλεγχαν την αλυσίδα εισαγωγής και πώλησης. «Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς διαφθορά», σχολίασε η Κοβέσι, αφήνοντας αιχμές για τελωνειακούς υπαλλήλους.
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Εισαγγελέα (EPPO) απήγγειλε κατηγορίες σε δύο τελωνειακούς υπαλλήλους και 14 μεσάζοντες. Σύμφωνα με την Κοβέσι, κινεζικές εγκληματικές ομάδες ελέγχουν μεγάλο μέρος του κυκλώματος, ενώ στην Ελλάδα δύο «εικονικές» εταιρείες είχαν υποβάλει πάνω από 5.000 ψεύτικες τελωνειακές δηλώσεις.
Οι επιπτώσεις για την Ευρώπη
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) μιλά για ζημιές άνω των 800 εκατ. ευρώ. Η απάτη στον ΦΠΑ χαρακτηρίζεται πλέον «η πιο ελκυστική εγκληματική δραστηριότητα» στην ΕΕ, με απώλειες 50 δισ. ευρώ ετησίως.
Ο Γιώργος Πιτσιλής (ΑΑΔΕ) δήλωσε πως «συνεργαζόμαστε στενά με το EPPO γιατί ο στόχος μας είναι κοινός: η προστασία του δημοσίου συμφέροντος».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ
