Νέα εξέλιξη στην πολύκροτη υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε εκτεταμένες φορολογικές απάτες μέσω εικονικών επιστροφών ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, καθώς ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους.
Οι απολογίες και οι αποφάσεις
Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του ανακριτή, όπου και απολογήθηκαν για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα που είχε στήσει δίκτυο εικονικών εταιρειών και λογιστικών «βιτρινών». Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσιάζονταν ως λογιστές και διαχειριστές εταιρειών, οι οποίες συμμετείχαν στις εικονικές συναλλαγές που χρησιμοποιούνταν για παράνομες επιστροφές φόρων.
Παράλληλα, τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, ενώ σε έναν εξ αυτών επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση 2.000 ευρώ.
Εννέα συνολικά προφυλακισμένοι
Συνολικά, από τους 17 συλληφθέντες που απολογήθηκαν το Σαββατοκύριακο, εννέα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ένας τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με “βραχιολάκι”, ενώ επτά αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Ανάμεσα στους προφυλακισμένους βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ένας 52χρονος πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας των δυτικών προαστίων, ο οποίος φέρεται να είχε τον κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των παράνομων χρηματοροών και των εικονικών εταιρειών.
Η έρευνα συνεχίζεται
Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποκαλυφθεί το πλήρες δίκτυο συνεργών και εταιρικών σχημάτων που συμμετείχαν στην απάτη, ενώ εξετάζονται τραπεζικοί λογαριασμοί και κινήσεις μεγάλων ποσών που φαίνεται να κατευθύνονταν στο εξωτερικό.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στις φορολογικές αρχές, καθώς το ύψος της ζημίας για το Δημόσιο εκτιμάται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ, με το κύκλωμα να δραστηριοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
