Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το εκτεταμένο κύκλωμα με τα ψεύτικα ΑΦΜ που εξάρθρωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς ανάμεσα στους 11 συλληφθέντες φέρεται να βρίσκεται και γνωστός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης.
Η υπόθεση αφορά ένα καλά οργανωμένο σχήμα που έκλεινε και άνοιγε διαδοχικά επιχειρήσεις, αλλάζοντας ΑΦΜ και αφήνοντας πίσω του συσσωρευμένα χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Ο μηχανισμός με τις «εταιρείες-κέλυφος»
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση είχε στήσει μηχανισμό έκδοσης ΑΦΜ για υπό σύσταση εταιρείες, τις οποίες ενεργοποιούσε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια τις «εξαφάνιζε» μόλις προέκυπτε έλεγχος ή τα χρέη γίνονταν δυσθεώρητα.
Συνολικά, το κύκλωμα φέρεται να είχε συστήσει 380 επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας 205 «μπροστινούς», κυρίως αλλοδαπούς, ως διαχειριστές και υπευθύνους καταστημάτων. Τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν ουσιαστική εμπλοκή στη διοίκηση ή στη διαχείριση των χρημάτων.
Το σχήμα λειτουργούσε ως εξής:
Μια εταιρεία ιδρυόταν με διαχειριστή-αχυράνθρωπο, πραγματοποιούσε κανονικά εμπορική δραστηριότητα και τζίρο, αλλά δεν απέδιδε ΦΠΑ, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Όταν συσσωρεύονταν μεγάλες οφειλές ή δρομολογούνταν έλεγχος, η εταιρεία σταματούσε να υφίσταται και στη θέση της εμφανιζόταν νέα, με διαφορετικό ΑΦΜ και νέο «μπροστινό». Η δραστηριότητα συνεχιζόταν, ενώ τα χρέη παρέμεναν στο προηγούμενο νομικό πρόσωπο.
Από τις 380 επιχειρήσεις, οι 317 είχαν ήδη δημιουργήσει οφειλές ύψους 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, με τη συνολική ζημία για το Δημόσιο να αγγίζει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
Εστίαση και ηλεκτρονικά στο επίκεντρο
Οι επιχειρήσεις που φέρονται να εμπλέκονται δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και γνωστή αλυσίδα fast food.
Οι 11 συλληφθέντες –10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, σύμφωνα με τις πληροφορίες– φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος, που κατηύθυναν τη δημιουργία και διαδοχική αντικατάσταση των εταιρειών.
Τι βρέθηκε στις έρευνες
Κατά τις έρευνες στα σπίτια των εμπλεκομένων κατασχέθηκαν:
110 τραπεζικές κάρτες που ανήκαν στους αχυρανθρώπους, μέσω των οποίων φέρεται να διακινούνταν το παράνομο χρήμα.
110 σφραγίδες εταιρειών-κέλυφος, έτοιμες προς χρήση.
100.000 ευρώ σε μετρητά και ένας μετρητής χαρτονομισμάτων.
Σκληροί δίσκοι, φορητοί και σταθεροί υπολογιστές, συσκευές POS και κινητά τηλέφωνα.
Τα ψηφιακά ευρήματα αναμένεται να αναλυθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να χαρτογραφηθεί πλήρως η ροή των χρημάτων και το εύρος των συναλλαγών.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στις αρμόδιες αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα ή επιχειρήσεις στο εκτεταμένο δίκτυο των ψεύτικων ΑΦΜ.
