Η Οικονομική Αστυνομία έκανε εννέα συλλήψεις, για διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιχνιδιών σε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αττική.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας.

Πόρισμα-φωτιά της Οικονομικής Αστυνομίας σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών της οργάνωσης στα χέρια του εισαγγελέα.

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, στο πλαίσιο εκτέλεσης μέτρου σε διασυνοριακή έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων της Πορτογαλίας) με την κωδική ονομασία «ADMIRAL», κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας συμμετείχε σε επιχειρησιακή δράση.

Ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης της μέχρι πρότινος προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου, συζύγου του πατέρα Αντωνίου, τίθεται στις προτεραιότητες της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας στις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου», προκειμένου να διερευνήσουν αν υπάρχουν χρηματικά ποσά και ποια είναι η ροή τους.

Σε όλες τις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» και σε 15 άτομα που διοικούσαν την οργάνωση εστιάζεται η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Οικονομική Αστυνομία.

Αίτημα στην Ένωση Eλληνικών Tραπεζών υπέβαλε η οικονομική αστυνομία, ζητώντας να ενημερωθεί για τους λογαριασμούς και τις θυρίδες του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας Σταματίνας Γεωργαντή και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβωτού του Κόσμου.