Ετικέτα: οικονομικη αστυνομια

Επίσημη πρόσληψη 20 φαρμακοποιών από τον ΕΟΠΥΥ

Θ. Καρποδίνη (διοικήτρια ΕΟΠΥΥ): «Ο τρόπος που ξεσκεπάσαμε την απάτη με τις συνταγογραφήσεις»

«Από την πρώτη στιγμή που εντοπίσαμε μη συνηθισμένες συμπεριφορές στη συνταγογράφηση συγκεκριμένων…

ΕΛΑΣ: Εννέα συλλήψεις για παράνομα τυχερά παιχνίδια

Έφοδο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αττική, όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παιχνίδια,…

Πάσχα: Έλεγχοι της Οικονομικής Αστυνομίας για την τήρηση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

  Έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη για την τήρηση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενόψει…

Αναμένονται αποφάσεις για τον πατέρα Αντώνιο και τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου

Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η μεγάλη, διπλή εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση…

Οικονομική Αστυνομία: Συμμετοχή σε έρευνες σε 14 κράτη-μέλη της ΕΕ για την εξιχνίαση απάτης-μαμούθ με ΦΠΑ

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, στο πλαίσιο εκτέλεσης μέτρου σε διασυνοριακή έρευνα…

Κιβωτός του Κόσμου: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ελέγχει τα πόθεν έσχες της πρεσβυτέρας

Ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης της μέχρι πρότινος προέδρου του ΔΣ…

Βρέθηκε χρηματικό ποσό σε διαμέρισμα του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας στις δομές της «Κιβωτού…

Αστυνομική έρευνα σε όλες τις δομές και σε 15 στελέχη της Κιβωτού του Κόσμου

Σε όλες τις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» και σε 15 άτομα…

Κιβωτός του Κόσμου: Ανοίγουν οι λογαριασμοί του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας

Αίτημα στην Ένωση Eλληνικών Tραπεζών υπέβαλε η οικονομική αστυνομία, ζητώντας να ενημερωθεί…