Ένα πόρισμα 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που βρίσκεται στα χέρια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, αφορά υπόθεση απάτης τύπου «καρουζέλ», στην οποία εμπλέκονται επιχειρηματίας της Βόρειας Ελλάδας και κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος με πολιτική διαδρομή. Οι δύο τους, μέσω ενός δικτύου εταιρειών-φαντασμάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, προχώρησαν σε εικονικές συναλλαγές που ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο κατά 35 εκατ. ευρώ, κυρίως μέσω της παράνομης είσπραξης ή αποφυγής ΦΠΑ.
Ο τραπεζίτης φέρεται να χορήγησε δάνεια στον επιχειρηματία χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ενώ ο επιχειρηματίας τον βοήθησε να νομιμοποιήσει παράνομα 2 εκατ. ευρώ. Στην υπόθεση εμπλέκεται επίσης ένας αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος φέρεται να διευκόλυνε τις συναλλαγές του επιχειρηματία. Η υπόθεση εξετάζεται και από τις ευρωπαϊκές αρχές και την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.
