Ετικέτα: ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων: Τζίρος 500 εκατ. ευρώ και άκρως επικίνδυνα τσιγάρα

Σε Κλοιό Δεσμεύσεων η Μαφία των Λαθραίων Τσιγάρων: Το «Ξέπλυμα» Εκατομμυρίων από τον «Πούτιν» και τον «Πρόεδρο»

Η αποδόμηση της αδίστακτης εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν την αγορά των καπνικών…

«Δεν μου ζήτησαν εξηγήσεις από την Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος» λέει ο Πηλαδάκης

Απάντηση έδωσε  ο επιχειρηματίας Κώστας Πηλαδάκης στα δημοσιεύματα της δέσμευσης ων περιουσιακών…

Ο αστυνομικός της Βουλής που προφυλακίστηκε ελέγχεται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Με εντολή του πρόεδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χαράλαμπου…

Νέα αναβολή για την δίκη του Επ. Κορκονέα - Τι δήλωσε η Ζ. Κωνσταντοπούλου

Κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος με πολιτική διαδρομή εμπλέκεται σε υπόθεση «καρουζέλ»

Ένα πόρισμα 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος,…

Δικηγόρος Αν. Ρέμου: «Είναι ψέμα ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχει ατομικό εισόδημα 50.000 ευρώ» – Άμεση η απάντηση των αρχών

Ο Αντώνης Ρέμος εξέδωσε ανακοίνωση για την υπόθεση που αφορά φοροδιαφυγή 1.5…

Κων. Πολυχρονόπουλος: «Θα απαντήσω στη Δικαιοσύνη και σε όσους έχουν δώσει έστω και 1 ευρώ»

Στην ελληνική Δικαιοσύνη και τους ανθρώπους που έχουν καταθέσει χρήματα στους λογαριασμούς…

Στον εισαγγελέα αυτοβούλως ο Πολυχρονόπουλος – Τι απαντά στις κατηγορίες για ξέπλυμα

Στον εισαγγελέα αυτοβούλως σκοπεύει να εμφανιστεί σήμερα ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο οποίος…