Σκάνδαλο με διαστάσεις που φτάνουν μέχρι υψηλά κλιμάκια του Δημοσίου αποκαλύπτεται από την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Περίπου 200 πρόσωπα – ανάμεσά τους διευθυντές υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών – ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών.
Ο μηχανισμός του ξεπλύματος
Η μέθοδος ήταν απλή αλλά αποτελεσματική:
-
Οι παίκτες άνοιγαν λογαριασμό σε νόμιμες στοιχηματικές πλατφόρμες.
-
Έπαιρναν έναν μοναδικό κωδικό καταθέσεων.
-
Με αυτόν επισκέπτονταν καταστήματα-πρακτορεία συνεργαζόμενα με τις εταιρείες (ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ, πρατήρια καυσίμων).
-
Εκεί παρέδιδαν μετρητά, συχνά άγνωστης προέλευσης.
Τα χρήματα πιστώνονταν στον στοιχηματικό τους λογαριασμό και αμέσως μετά μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, αποκτώντας «νόμιμη» προέλευση.
Από το ταμείο στο… τραπεζικό βιβλιάριο
Με τον τρόπο αυτό, ακόμη και ποσά που δεν δικαιολογούνταν από φορολογικές δηλώσεις «ντύνονταν» με τον μανδύα της νομιμότητας. Στην πράξη, κάθε ψιλικατζίδικο ή πρατήριο μπορούσε να λειτουργεί σαν άτυπο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, χωρίς κανένα έλεγχο για την πηγή των χρημάτων.
Οι έλεγχοι και η Επιτροπή Παιγνίων
Η Αρχή διασταυρώνει τα στοιχεία με τις φορολογικές δηλώσεις των υπόπτων και έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων για την πρακτική αυτή, ζητώντας την παρέμβασή της.
Η υπόθεση αναμένεται να λάβει μεγάλες διαστάσεις, καθώς δείχνει πώς το νόμιμο στοίχημα μετατράπηκε σε εργαλείο ξεπλύματος κεφαλαίων, σε μια περίοδο που ο τζίρος του διαδικτυακού τζόγου εκτοξεύεται.
