Σε νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για τον αποκαλούμενο «φραπέ» της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, φέρνοντας στο φως αδικαιολόγητη περιουσία ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να απέκτησε την τριετία 2021 – 2023.
Τα ευρήματα της Αρχής
Η Αρχή, η οποία διενεργεί ελέγχους πόθεν έσχες για πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντόπισε σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα και τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία του παραγωγού από την Κρήτη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ελεγχόμενος δεν είχε υποβάλει δήλωση πόθεν έσχες, όπως όφειλε, ενώ η ανάλυση των τραπεζικών του λογαριασμών αποκάλυψε «μαύρη τρύπα» εκατομμυρίων ευρώ.
Πολυτελή αυτοκίνητα και Jaguar
Εκτός από τα αδικαιολόγητα χρηματικά ποσά, ο «φραπέ» φέρεται να διαθέτει επτά πολυτελή ΙΧ και μία Jaguar, τα οποία αποκτήθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις δύο ετών. Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν την Αρχή να διαβιβάσει τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για πιθανή παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, αλλά και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να προχωρήσει η επιβολή προστίμων και η διαδικασία καταλογισμών.
Υπό έλεγχο και για ξέπλυμα χρήματος
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχίζεται η έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο εμπλέκεται και σε κύκλωμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς τα ποσά που εντοπίστηκαν δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματά του.
Οι «μαϊμού» εκτάσεις και οι επιδοτήσεις
Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, καθώς ο ελεγχόμενος φέρεται να είχε δηλώσει εκτάσεις στη Χίο, μέσω των οποίων εισέπραξε αγροτικές επιδοτήσεις. Όταν ωστόσο το γεγονός αποκαλύφθηκε, ισχυρίστηκε πως επρόκειτο για εκ παραδρομής βεβαίωση — χωρίς, όμως, να επιστρέψει ποτέ τα ποσά που εισέπραξε, ούτε να κινηθεί κάποια διαδικασία ανάκτησής τους.
Η Αρχή χαρακτηρίζει την υπόθεση «σοβαρή» και συνεχίζει την έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση των αδικαιολόγητων περιουσιακών στοιχείων και των επιδοτήσεων που φέρεται να εισπράχθηκαν παράνομα.
