Από περιφερειακό πρόσωπο της έρευνας, ο 54χρονος λογιστής μετατρέπεται πλέον σε κεντρικό κατηγορούμενο στην πολύκροτη υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μετά τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στο σπίτι του πολυτελή είδη επώνυμων οίκων, ταξίδια και τραπεζικές συναλλαγές χωρίς προφανή δικαιολογία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε το κατηγορητήριο εις βάρος του, αποδίδοντάς του ενεργό και καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.
Αρχικά ο κατηγορούμενος θεωρήθηκε ότι είχε βοηθητική συμμετοχή, όμως τα ευρήματα στο σπίτι του άλλαξαν τα δεδομένα. Ο λογιστής φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στη διαχείριση των οικονομικών του κυκλώματος, που εκμεταλλευόταν τα κενά του συστήματος επιδοτήσεων για να αποσπά παράνομα ευρωπαϊκά κονδύλια.
Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, εντοπίστηκαν πολυτελή αντικείμενα γνωστών οίκων ρολόγια, τσάντες και κοσμήματα καθώς και στοιχεία που μαρτυρούν ανεξήγητο πλουτισμό
Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να του αποδώσει βαρύτερες κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα χρήματος.
Από τη δευτερεύουσα συμμετοχή, στον ρόλο-«κλειδί»
Ο λογιστής, όταν παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή, θα κληθεί να εξηγήσει την προέλευση των πανάκριβων αντικειμένων και των ταξιδιών στο εξωτερικό που φέρεται να έκανε το διάστημα συνεργασίας του με το κύκλωμα. Οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν πως τα νέα στοιχεία αποδεικνύουν άμεση εμπλοκή στη χρηματοοικονομική διαχείριση και τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.
Ποιοι κατηγορούνται και ποιοι αφέθηκαν ελεύθεροι
Την Παρασκευή ολοκληρώθηκαν οι πρώτες απολογίες, με έντεκα κατηγορούμενους να αφήνονται ελεύθεροι υπό όρους, καθώς κρίθηκε ότι είχαν περιφερειακό ρόλο και τα ποσά που εισέπραξαν ήταν μικρά κάτω των 1.000 ευρώ. Εμφανίζονταν ως «ιδιοκτήτες» ή «εκμισθωτές» αγροτεμαχίων που χρησιμοποιήθηκαν για ψευδείς δηλώσεις Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ), προκειμένου να εισπραχθούν κοινοτικά κονδύλια.
Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν δώδεκα ακόμη κατηγορούμενοι, ενώ αύριο οδηγείται ενώπιον του ανακριτή η θεωρούμενη ηγετική ομάδα της οργάνωσης.
Ο «εγκέφαλος» και το δίκτυο των «ορφανών» αγροτεμαχίων
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο «εγκέφαλος» φέρεται να είναι 38χρονος από τα Γιαννιτσά, ο οποίος αξιοποίησε τη θέση του σε πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων για να χαρτογραφήσει και να δηλώσει επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις που δεν ανήκαν σε κανέναν.
Με εξειδικευμένη γνώση των διαδικασιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, οργάνωσε ένα σύστημα εντοπισμού “ορφανών” αγροτεμαχίων, τα οποία καταχωρίζονταν σε ψεύτικες αιτήσεις με τη συνεργασία συγγενών και φίλων. Ανάμεσα στους στενούς συνεργάτες του φέρονται να είναι ο πατέρας, η σύζυγός του και ένας υπάλληλος ΚΥΔ από την Κρήτη.
Εστίαση στα οικονομικά ίχνη του κυκλώματος
Η υπόθεση αποκαλύπτει καλά οργανωμένο δίκτυο που εκμεταλλευόταν τα κενά του συστήματος επιδοτήσεων για να αποσπά μεγάλα ποσά από ευρωπαϊκά κονδύλια. Το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε με ιεραρχική δομή και κατανομή ρόλων, από τη χαρτογράφηση των εκτάσεων έως τη νομιμοποίηση των εσόδων.
Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να εστιάζουν πλέον σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ροές χρημάτων και ύποπτες συναλλαγές, προκειμένου να εντοπιστεί η πλήρης διαδρομή του παράνομου χρήματος.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ
