Σε κλίμα αυξημένης πίεσης προς τα κυκλώματα λαθρεμπορίου καπνικών, αξιωματικοί της ΔΑΟΕ εμφανίζονται να στέλνουν σαφές μήνυμα προς εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων, προειδοποιώντας ότι «όλοι θα συλληφθούν». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέσα σε λίγους μήνες εξαρθρώθηκαν δύο σπείρες με σημαντικά παράνομα κέρδη, πολυσύνθετη δομή και αυστηρούς κανόνες λειτουργίας που στόχευαν στη διασφάλιση της μυστικότητας.
Δύο πλήρως εξαρθρωμένα δίκτυα με «εταιρική» οργάνωση
Κατά τις ίδιες πηγές, οι δύο ομάδες φέρονται να είχαν οικονομικό αποτύπωμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με δομή που θύμιζε πολυεθνική, επιχειρησιακές αρμοδιότητες κατανεμημένες σε επίπεδα και πειθαρχία που απέτρεπε διαρροές. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο τρόπος που λειτουργούσε η παραγωγή, η διακίνηση και η κάλυψη των ιχνών, με ένα διαρκές σύστημα επιτήρησης της «αλυσίδας» σε 24ωρη βάση.
«Πούτιν» και «Πρόεδρος»: Οι φερόμενοι ως «κεφαλές» της οργάνωσης
Ως αρχηγός της μίας εγκληματικής οργάνωσης περιγράφεται ομογενής από το Καζακστάν, γνωστός στους συνεργούς του με το προσωνύμιο «Πούτιν». Όπως αναφέρεται, αντίπαλη ομάδα, με επικεφαλής τον «Έντικ» που φέρεται να είναι βασικός καταζητούμενος για τη ΔΑΟΕ, του είχε αποδώσει ειρωνικά το παρατσούκλι «Μπαλαρίνα».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, ο «Πούτιν» φέρεται να είχε εγκαταστήσει επιχειρησιακό κέντρο που επιτηρούσε την παραγωγή και τη διακίνηση, ενώ ο αδελφός του, γνωστός ως «Πρόεδρος», εμφανίζεται να διατηρούσε νόμιμη δραστηριότητα στον χώρο της ναυτιλίας, ειδικά σε μεταφορές πετρελαίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο τους διατηρούσαν επαφή μόνο με δύο στελέχη της οργάνωσης, ώστε να περιορίσουν τον κίνδυνο σύνδεσής τους με την παράνομη δραστηριότητα.
Εικονικές εταιρείες και κάλυψη ιχνών
Στο πλαίσιο της έρευνας γίνεται λόγος για δημιουργία δεκάδων εικονικών εταιρειών, διασυνδεδεμένων μεταξύ τους, που είχαν ως στόχο να θολώνουν την προέλευση των χρημάτων και να κρατούν τις κινήσεις της οργάνωσης «κάτω από τα ραντάρ» των Αρχών. Η ύπαρξη εταιρικών σχημάτων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λειτουργούσε ως μηχανισμός απορρόφησης κινδύνου και απομάκρυνσης της ευθύνης από τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως ηγετικά.
Ύποπτες αγορές ακινήτων και έλεγχος εκατοντάδων λογαριασμών
Οι έρευνες της ΔΑΟΕ φέρονται να έχουν επεκταθεί σε αγορές τουλάχιστον επτά ακινήτων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν βίλες, μονοκατοικίες και ακίνητα σε βόρεια και νότια προάστια, αλλά και σε νησιά. Όπως αναφέρεται, οι μεταβιβάσεις γίνονταν σε στενούς συγγενείς, ώστε να μην εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία στο όνομα των φερόμενων ως πρωταγωνιστών.
Παράλληλα, ελέγχονται περισσότεροι από 400 τραπεζικοί λογαριασμοί, μεταξύ των οποίων και στο εξωτερικό, ενώ εξετάζεται η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
Στο εδώλιο και αστυνομικός για παροχή πληροφοριών
Ανάμεσα στους κατηγορουμένους φέρεται να βρίσκεται και αστυνομικός, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία, πραγματοποιούσε αναζητήσεις πινακίδων κυκλοφορίας που του υπεδείκνυαν μέλη της οργάνωσης. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι μόνο τον Νοέμβριο φέρεται να έκανε 30 τέτοιες αναζητήσεις, ενώ για τη συνεργασία του εμφανίζεται να λάμβανε 500 ευρώ τον μήνα.
Το «μήνυμα» προς τον «Έντικ»
Η οργάνωση του «Πούτιν» περιγράφεται ως βασικός ανταγωνιστής του «Έντικ» στον χώρο του λαθρεμπορίου τσιγάρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αξιωματικοί της ΔΑΟΕ απηύθυναν προς εκείνον μήνυμα με προτροπή να παραδοθεί, προειδοποιώντας ότι «έρχεται η ώρα του».
