Τα στοιχεία των δηλώσεων «πόθεν έσχες» άνοιξαν τον δρόμο για την αποκάλυψη τριών περιπτώσεων αδικαιολόγητου πλουτισμού, που εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Στο επίκεντρο του ελέγχου βρέθηκαν πανεπιστημιακή καθηγήτρια από τη Βόρεια Ελλάδα, αντιδήμαρχος νησιωτικού δήμου και μέλη της διοίκησης του ΚΤΕΛ Πελοποννήσου, για τους οποίους εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά που δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τα δηλωμένα εισοδήματά τους.
Πώς αποκαλύφθηκαν οι περιπτώσεις
Ο επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και άλλων περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, καθώς οι έλεγχοι αποκάλυψαν σοβαρές αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την πραγματική οικονομική τους κατάσταση.
Τα τρία ξεχωριστά πορίσματα διαβιβάστηκαν ήδη στις αρμόδιες Εισαγγελίες, ενώ στάλθηκαν και στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία καταλογισμών και επιστροφής των ποσών στο Δημόσιο.
-
Η καθηγήτρια Πανεπιστημίου φέρεται να απέκτησε 100.000 ευρώ από ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που διαχειριζόταν η ίδια.
-
Ο αντιδήμαρχος της Δωδεκανήσου εντοπίστηκε με 1 εκατ. ευρώ αδικαιολόγητο όφελος από δημοτικές υποθέσεις (κυρίως τεχνικά έργα).
-
Τα μέλη της διοίκησης του ΚΤΕΛ Πελοποννήσου φέρονται να αποκόμισαν συνολικά 600.000 ευρώ, μέσω ενισχύσεων και άλλων συναλλαγών.
Η Αρχή επισημαίνει ότι οι περιπτώσεις αυτές ελέγχθηκαν μέσα από τη διασταύρωση των δηλώσεων “πόθεν έσχες” με τα φορολογικά στοιχεία, μέθοδος που πλέον θεωρείται κλειδί για την αποκάλυψη φαινομένων οικονομικής κακοδιαχείρισης ή διαφθοράς.
