Ετικέτα: ξεπλυμα

Γιώργος Τσαγκαράκης: Καθολικό «πάγωμα» περιουσίας από την αρχή για το ξέπλυμα χρήματος

Σε μια κίνηση που σφίγγει τον κλοιό γύρω από τις οικονομικές δραστηριότητες…

Ξέπλυμα στην Κρήτη: «Σφραγίστηκαν» οι λογαριασμοί και τα ακίνητα  της εγκληματικής οργάνωσης

Με εντολή του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου…

«Άλλος άνθρωπος»: Σε δίκη ο Πολυχρονόπουλος και οι συγγενείς του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και εγκληματική οργάνωση

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων παραπέμπεται με βούλευμα ο ιδρυτής της…

ΑΑΔΕ: Τα πόθεν έσχες «μίλησαν» – Στο στόχαστρο για ύποπτο πλουτισμό καθηγήτρια, αντιδήμαρχος και διοίκηση ΚΤΕΛ

Τα στοιχεία των δηλώσεων «πόθεν έσχες» άνοιξαν τον δρόμο για την αποκάλυψη…

Αποκάλυψη: Κύκλωμα «εταιρειών φάντασμα» ζημίωσε το Δημόσιο με 13,4 εκατ. ευρώ

Στην αποκάλυψη ενός οργανωμένου κυκλώματος που μέσω νεοσύστατων Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ)…

Νέα αναβολή για την δίκη του Επ. Κορκονέα - Τι δήλωσε η Ζ. Κωνσταντοπούλου

Κώστας Πηλαδάκης: Κατηγορίες για οικονομικά εγκλήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων δέσμευσε την περιουσία του…

Υπόθεση Καϊλή: Έρευνα για δωροληψία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος και στην Ελλάδα

Παρενέβη η Οικονομική Εισαγγελία διατάσσοντας έρευνα για την υπόθεση της Εύας Καϊλή…