Στην αποκάλυψη ενός οργανωμένου κυκλώματος που μέσω νεοσύστατων Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) προκάλεσε τεράστια ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος υπό τον επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Σύμφωνα με το πόρισμα που έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, η συνολική ζημία από εικονικές επιστροφές φόρου ξεπερνά τα 13,4 εκατομμύρια ευρώ.
Η υπόθεση αφορά ένα πλέγμα εταιρειών που, παρότι είχαν πολύ μικρό κεφάλαιο και περιορισμένη δραστηριότητα, εμφάνιζαν εξαιρετικά υψηλό τζίρο μέσα σε μόλις ένα οικονομικό έτος, εκδίδοντας και καταχωρώντας εικονικές συναλλαγές μεταξύ τους. Από τις συναλλαγές αυτές, δημιουργούνταν πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο οδηγούσε σε επιστροφή φόρου από την ΑΑΔΕ, με τις επιστροφές να ξεπερνούν τα 4 εκατ. ευρώ για μία μόνο χρήση.
Ύποπτες συναλλαγές και γρήγορες αναλήψεις μετρητών
Τα ποσά των επιστροφών φόρου πιστώνονταν άμεσα στους λογαριασμούς των εμπλεκόμενων εταιρειών, πολλές φορές την ίδια ημέρα. Ακολούθως, τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Αρχής προχωρούσαν σε γρήγορες αναλήψεις μετρητών ή μεταφορές σε τρίτους, κίνηση που αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και το γεγονός ότι όλες οι εταιρείες που φέρονται να εμπλέκονται συστάθηκαν με μικρό κεφάλαιο, ενώ η έναρξη της δραστηριότητάς τους εντοπίζεται μόλις μέσα στο 2023 – κάποιες εξ αυτών ακόμα και τον Δεκέμβριο. Παρ’ όλα αυτά, κατάφεραν να «παράγουν» πλασματικό κύκλο εργασιών πολλών εκατομμυρίων ευρώ, με ελάχιστους προμηθευτές και πελάτες.
Ο γνώριμος υπογράφων και οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων
Όπως διαπιστώθηκε, το ίδιο πρόσωπο είχε αναλάβει την υπογραφή όλων των οικονομικών και φορολογικών καταστάσεων των επίμαχων εταιρειών – πρόσωπο γνωστό ήδη στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος από άλλες υποθέσεις.
Ως αποτέλεσμα της έρευνας, προχώρησε η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, αλλά και λοιπών περιουσιακών στοιχείων των φερόμενων ως εμπλεκομένων, ενώ το πολυσέλιδο πόρισμα του κ. Βουρλιώτη έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων όπως εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η υπόθεση αναμένεται να λάβει συνέχεια με την ποινική διερεύνηση και πιθανές διώξεις, ενώ οι Αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις για ενδεχόμενες διασυνδέσεις και με άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
