Ένας αγρότης από χωριό του νομού Τρικάλων φέρεται να έλαβε επιδοτήσεις άνω των 200.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις οποίες δεν χρησιμοποίησε για τις δηλωμένες αγροτικές του δραστηριότητες, αλλά, σύμφωνα με τις Αρχές, κατηγορείται ότι διοχέτευσε σε επενδύσεις κρυπτονομισμάτων, τραπεζικά προϊόντα και άλλες ύποπτες οικονομικές κινήσεις, με στόχο το ξέπλυμα χρήματος.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που εξέδωσε ήδη εντολή δέσμευσης των περιουσιακών του στοιχείων.
Πώς ξεκίνησε η έρευνα και ποια ποσά εμπλέκονται
Το επίμαχο διάστημα αφορά τα έτη 2020 και 2021, όταν ο αγρότης φέρεται να υπέβαλε παραπλανητικά ή ψευδή στοιχεία προκειμένου να λάβει επιδοτήσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια. Το συνολικό ποσό ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, ενώ –σύμφωνα με το πόρισμα– δεν υπήρχε ανάλογη παραγωγική δραστηριότητα ή επενδυτικό πλάνο στον γεωργικό τομέα που να δικαιολογεί αυτά τα ποσά.
Αντιθέτως, το σύνολο σχεδόν των χρημάτων μεταφέρθηκε ή αξιοποιήθηκε σε τοποθετήσεις υψηλού ρίσκου και αγορές, τις οποίες η Αρχή θεωρεί ενδείξεις προσπάθειας νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.
Χρήση των επιδοτήσεων για αγορές και επενδύσεις
Σύμφωνα με την Α’ Μονάδα της Αρχής, το πόρισμα περιλαμβάνει αναλυτικά τις κινήσεις που εντοπίστηκαν, μεταξύ των οποίων:
-
Αγορές δύο αγροτεμαχίων εκτός σχεδίου πόλης
-
Τοποθέτηση χρημάτων σε φωτοβολταϊκά
-
Μεταφορές σε επενδυτικές εταιρείες και πλατφόρμες ανταλλακτηρίων crypto
-
Αγορά κρυπτονομισμάτων σε διαδοχικά στάδια
-
Τοποθέτηση κεφαλαίων σε τραπεζικά επενδυτικά προϊόντα
-
Μίσθωση τραπεζικής θυρίδας, η οποία πιθανολογείται ότι χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη μετρητών
Η πιο χαρακτηριστική ενέργεια, ωστόσο, ήταν η αγορά ενός υβριδικού Mercedes-Benz GLA, αξίας τουλάχιστον 55.000 ευρώ, γεγονός που θεωρήθηκε ασύμβατο με το αγροτικό του προφίλ και τα δηλωθέντα εισοδήματα.
Δέσμευση περιουσίας και νέα δεδομένα για τον έλεγχο των επιδοτήσεων
Με βάση τα ευρήματα, διατάχθηκε η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων, της τραπεζικής θυρίδας, καθώς και απαγόρευση μεταβίβασης του οχήματος και των αγροτεμαχίων.
Η υπόθεση αποκαλύπτει σημαντικές αδυναμίες στο σύστημα ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων, ιδίως σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των ποσών μετά την καταβολή τους. Πηγές αναφέρουν πως παρόμοιες περιπτώσεις ερευνώνται ήδη, κυρίως στον αγροτικό τομέα, όπου οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις φαίνεται να χρησιμοποιούνται, σε κάποιες περιπτώσεις, ως μηχανισμός νομιμοφάνειας.
Τα ψηφιακά ίχνη και η δυσκολία εντοπισμού των crypto συναλλαγών
Ιδιαίτερη πρόκληση για τις Αρχές αποτελεί η ψηφιακή διαδρομή των κεφαλαίων, ειδικά όσων κατατέθηκαν σε πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων. Το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των συναλλαγών έγινε σταδιακά, σε βάθος χρόνου, σε διαφορετικούς παρόχους και λογαριασμούς, καθιστά τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση ιδιαίτερα δύσκολη χωρίς εξειδικευμένα εργαλεία και διεθνή συνεργασία.
Η Αρχή εξετάζει τώρα την χρονολογική αλληλουχία αγορών και επενδύσεων, αλλά και το αν υπήρξε δίκτυο προσώπων ή συνεργατών που βοήθησαν στην απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων.
