Ετικέτα: ξέπλυμα χρήματος

Το πόρισμα που «καίει» τον Παναγόπουλο: Οι στημένοι διαγωνισμοί και το ξέπλυμα χρημάτων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης

Η έρευνα που βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης φέρνει στο φως…

Από τις επιδοτήσεις στα Κρυπτονομίσματα: Στο μικροσκόπιο της Αρχής αγρότης με ύποπτες κινήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Ένας αγρότης από χωριό του νομού Τρικάλων φέρεται να έλαβε επιδοτήσεις άνω…

Έφοδος της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Έρευνες για δέκα πρόσωπα με φόντο κοινοτικές επιδοτήσεις

Σε έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε από το πρωί της Τρίτης…

«Άλλος άνθρωπος»: Σε δίκη ο Πολυχρονόπουλος και οι συγγενείς του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και εγκληματική οργάνωση

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων παραπέμπεται με βούλευμα ο ιδρυτής της…

Πώς ξεμπλόκαρε η έκδοση στην Ελλάδα της Αντωνίας Ηλία

Ένα διπλωματικό και δικαστικό θρίλερ εξελισσόταν τους τελευταίους τρεις μήνες μεταξύ της…

Μέγαρα: Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε κοκαΐνη

Εγκληματική οργάνωση που διακινούσε σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης στην περιοχή των Μεγάρων Αττικής…

Κιβωτός του Κόσμου: Ένοχος ο πατήρ Αντώνιος και ακόμα 4 κατηγορούμενοι για σωματικές κακοποιήσεις

Κιβωτός του Κόσμου: Στον εισαγγελέα για τρία κακουργήματα ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα

Ανωμοτί εξηγήσεις για τρία κακουργήματα καλούνται να δώσουν ο πατέρας Αντώνιος και…

Ξέπλυναν 180 εκατ. ευρώ από εμπόριο κοκαΐνης σε crypto και ακίνητα!

Σε κοινή επιχείρηση αστυνομικών του Μαρόκου, της Ισπανίας και του Βελγίου, εξαρθρώθηκε…

Δημοσίευμα – «φωτιά» για Κοκλώνη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Η απάντησή του

Στη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, τραπεζικών λογαριασμών και άλλων, του…

Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τον 65χρονο – Τον ανέλαβε ο Κούγιας

Έρευνα για την υπόθεση του 65χρονου που παρίστανε τον νευρολόγο από τα Καλύβια έχει διατάξει και…