Ραγδαία αύξηση παρουσιάζουν οι καταγγελίες που φτάνουν στην ΑΑΔΕ από πολίτες, πρώην συζύγους, συνεταίρους, ανταγωνιστές και πελάτες, οι οποίοι δίνουν πληροφορίες για περιπτώσεις φοροδιαφυγής και απόκρυψης πλούτου. Η ειδική πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών», που λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2023, έχει ήδη δεχθεί περισσότερες από 60.000 αναφορές, οδηγώντας σε ένα άνευ προηγουμένου «σαφάρι» ελέγχων.
Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα καταγγελιών
Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες, συνοδεύοντάς τες από στοιχεία όπως συμβόλαια, τιμολόγια ή περιγραφές συναλλαγών. Οι αναφορές δεν καταλήγουν αυτόματα στο αρχείο, αλλά περνούν από προκαταρκτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση από τα μεγάλα ελεγκτικά κέντρα, ώστε να αποφασιστεί ποιες αξίζουν άμεσης διερεύνησης.
Οι έλεγχοι σε πρόσωπα υψηλού πλούτου
Όταν μια υπόθεση θεωρηθεί σημαντική, ξεκινά άμεσα η διασταύρωση δηλώσεων, ο έλεγχος περιουσιακών στοιχείων, το άνοιγμα τραπεζικών δεδομένων και η συνεργασία με ξένες αρχές για τον εντοπισμό offshore και διαδρομών χρήματος. Μόνο στο πρώτο πεντάμηνο του 2024, βρίσκονταν σε εξέλιξη περισσότεροι από 6.000 έλεγχοι, που οδήγησαν σε πρόστιμα άνω των 26,4 εκατ. ευρώ.
Ο ρόλος της «προσωπικής εκδίκησης»
Αν και οι καταγγελίες συχνά πηγάζουν από προσωπικές διαφορές, η ΑΑΔΕ δίνει έμφαση στην αξιολόγηση των πραγματικών στοιχείων. Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη, αλλά η τελική κρίση παραμένει στα χέρια τριμελών επιτροπών, ώστε να αποφευχθούν λάθη και αδικίες.
Τεχνολογία και ανθρώπινη εμπειρία
Ο συνδυασμός αυτοματοποιημένης κατηγοριοποίησης και ανθρώπινης αξιολόγησης επιτρέπει στην Εφορία να κινείται γρήγορα, χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα των ελέγχων. Η μέθοδος αυτή θεωρείται το «κλειδί» για την αποτελεσματικότητα των νέων μηχανισμών.
